『公司章程』中董事席次：7 人，內含獨立董事席次：3 人
| 職稱 | 姓名 | 性別/
年齡 |
國籍或註冊地 | 初次
選任日期 |
選任日期 | 任期 | 主要經歷 | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 | ||
| 職稱 | 姓名 | 關係 | ||||||||
| 法人 董事 |
Eng Synergy Management Sdn. Bhd | – | 馬來 西亞 |
2016.12.05 | 2022.06.29 | 3 | – | – | – | – |
| 代表人：
黃凱斌 |
男
31~40歲 |
馬來 西亞 |
– | – | – | Techcential International Ltd總經理
Techcential Sdn. Bhd.董事 Woodgress Sdn. Bhd.董事 Idealtage Development Sdn. Bhd.董事 EHL Cabinetry Sdn. Bhd.董事 TC Home Sdn. Bhd.董事暨總經理 TC Home Corporation董事暨總經理 |
總經理
TC總經理 |
黃凱傑
黃凱健 |
兄弟
兄弟 |
|
| 法人 董事 |
Surging Success Sdn. Bhd. | – | 馬來 西亞 |
2016.12.05 | 2022.06.29 | 3 | – | – | – | – |
| 代表人：
黃凱傑 |
男
31~40歲 |
馬來 西亞 |
– | – | – | Techcential Sdn. Bhd.董事
Idealtage Development Sdn. Bhd.董事 TC Home Sdn. Bhd.董事 TC Home Corporation董事 ESK Wood Products Sdn. Bhd.董事 |
董事長
TC總經理 |
黃凱斌
黃凱健 |
兄弟
兄弟 |
|
| 董事 | 廖偉全 | 男
51~60歲 |
中華
民國 |
2016.12.05 | 2022.06.29 | 3 | 富達全球資產管理公司及富泰投資總經理
喬本生醫股份有限公司財務顧問及亞太地區首席代表 日藥本舖股份有限公司財務顧問 藥華醫藥(6446)股份有限公司財務顧問 創鑫生機股份有限公司財務顧問 竹美山閣溫泉酒店總顧問 中國青年救國團指導委員 恆富飯店(泰國)總顧問 尊揚生技股份有限公司總顧問 明皓口腔醫院(籌備中)總顧問 |
– | – | – |
| 董事 | 張明煌 | 男
31~40歲 |
中華
民國 |
2018.06.29 | 2022.06.29 | 3 | 瑞啟會計師事務所 會計師
精拓科(4951)獨立董事 奈米醫材(6612)獨立董事 |
– | – | – |
| 獨立
董事 |
周志遠 | 男
41~50歲 |
中華
民國 |
2022.06.29 | 2022.06.29 | 3 | 健成會計師事務所所長 | – | – | – |
| 獨立
董事 |
黃啟瑞 | 男
31~40歲 |
中華
民國 |
2022.06.29 | 2022.06.29 | 3 | 旭正聯合會計師事務所會計師 | – | – | – |
| 獨立
董事 |
鄭貝川 | 男
51~60歲 |
馬來 西亞 |
2016.12.05 | 2022.06.29 | 3 | Tay Puay Chuan & Co.律師樓創辦人
Sern Kou Resources Sdn. Bhd.獨立董事 Homeritz Corporation Sdn. Bhd. 獨立董事 |
– | – | – |
本屆董事會係第4屆 (任期：2022年 6 月 29 日 ～ 2025年 6 月 28 日)，截至目前為止，董事並無缺額情形。
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本公司訂有「董事選舉辦法」，董事會成員均具備執行職務所必須之知識、技能及素養，及整體具備之能力；董事會成員組成背景多元化，就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針。