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公司治理專區

董事會相關

『公司章程』中董事席次：7 人，內含獨立董事席次：3 人

職稱 姓名 性別/

年齡

 國籍或註冊地 初次

選任日期

 選任日期 任期 主要經歷 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人
職稱 姓名 關係
法人
董事		 Eng Synergy Management Sdn. Bhd – 馬來
西亞		 2016.12.05 2025.06.29 3 – – – –
代表人：

黃凱斌

 男

31~40歲

 馬來
西亞		 – – – Techcential Sdn. Bhd.業務經理及市場部經理

Techcential International Ltd總經理

 總經理

 

TC總經理

 黃凱傑

 

 

黃凱健

 兄弟

 

 

兄弟
法人
董事		 Surging Success Sdn. Bhd. – 馬來
西亞		 2016.12.05 2025.06.29 3 – – – –
代表人：

傅慶玲

 女

51~60歲

 馬來
西亞		 – – – LH Kiln Dry & Moulding Sdn.Bhd.總經理特助

Techcential Sdn.Bhd.特助兼成本核算與採購專員

Techcential Sdn. Bhd.成本核算與採購副理

Techcential Sdn. Bhd.成本核算與採購總監

EHL Trading Sdn. Bhd.總經理

 – – –
董事 廖偉全 男

61~70歲

 中華

民國

 2016.12.05 2025.06.29 3 元富證券承銷輔導部組長

凱基證券資本市場部協理

台灣工銀證券承銷部副總

券商同業公會委員

基龍米克斯生物科技股份有限公司策略長兼總顧問

世基生物醫學股份有限公司總顧問

 – – –
董事 張明煌 男

41~50歲

 中華

民國

 2018.06.29 2025.06.29 3 國立中正大學法律學碩士

中山醫學大學講師

奈米醫材(6612)獨立董事

 – – –
獨立

董事

 周志遠 男

51~60歲

 中華

民國

 2022.06.29 2025.06.29 3 健成會計師事務所所長 – – –
獨立

董事

 黃啟瑞 男

31~40歲

 中華

民國

 2022.06.29 2025.06.29 3 旭正聯合會計師事務所會計師 – – –
獨立

董事

 鄭貝川 男

61~70歲

 馬來
西亞		 2016.12.05 2025.06.29 3 Tay Puay Chuan & Co.律師樓創辦人 – – –

本屆董事會係第5屆 (任期：2025年 6 月 29日～ 2028年 6 月 28 日)，截至目前為止，董事並無缺額情形。

==

本公司訂有「董事選舉辦法」，董事會成員均具備執行職務所必須之知識、技能及素養，及整體具備之能力；董事會成員組成背景多元化，就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針。

董事會成員落實多元化情形

 

聯絡信箱：[email protected]

主要股東名單

主要股東名單：持股比例達百分之五以上之股東或持股比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例

2025年4月30日；單位：股

                                                                         股份

主要股東名稱

 持有股份 持股比例
Eng Synergy Management Sdn. Bhd. 11,700,000 32.98%
Surging Success Sdn. Bhd. 2,285,000 6.44%
黃世高 2,205,109 6.22%
Only Inspiration Sdn. Bhd. 1,737,000 4.90%
永豐商銀託管概思領域資源股公司投資專戶 1,101,700 3.11%
陳洵一 581,743 1.64%
永豐商業銀行受託保管特昇國際股份有限公司外籍員工讓受、認購及配發之有價證券集合投資專戶 427,850 1.21%
劉仁鎮 412,000 1.16%
顏坤盛 400,193 1.13%
鄭文欽 271,000 0.76%

審計委員會相關

審計委員會

本公司由三席獨立董事成立審計委員會。此委員會的主要工作為審閱財務報告、檢視內部控制制度的每月執行情形、協助公司符合相關法規行事等；另外也會討論並提供意見予公司所提出的重要經理人聘用案或是與資金貸與、背書保證等相關的案子；公司也會遵照審計委員會成員的討論結果去辦理相關事務。

稽核主管每月會提供稽核報告(email)予獨立董事檢視，並視需要於審計委員會中列席報告及溝通討論。另本公司之獨立董事與簽證會計師相互留有聯繫方式，必要時審計委員會亦委請簽證會計師列席委員會進行說明，溝通情形良好。

本公司審計委員會成員專業資格與經驗如下：

職稱 姓名 專業資格與經驗
獨立董事 周志遠 獨立董事周志遠先生為台灣籍，畢業於長榮大學會計系學士。目前為健成會計師事務所所長。
獨立董事 黃啟瑞 獨立董事黃啟瑞先生為台灣籍，畢業於私立淡江大學會計系學士。目前為旭正聯合會計師事務所會計師。
獨立董事 鄭貝川 獨立董事鄭貝川為馬來西亞國籍。鄭獨董擁有英國倫敦大學法律榮譽學士學位，係一名在職律師，並為Tay Puay Chuan & Co.律師樓創辦人。

 

2024年至今審計委員會共開會4次，第三屆審計委員出席情形如下：

職稱 姓名 實際列席次數 委託出席次數 實際出席率(%)
獨立董事 周志遠 4 0 100%
獨立董事 黃啟瑞 4 0 100%
獨立董事 鄭貝川 4 0 100%

 

審計委員會之決議內容與結果：

日期 重要決議 獨立董事意見
2024/03/15 1 通過本公司2023年度營業報告書及財務報表案 無意見
2 通過本公司2023年度盈虧撥補案 無意見
3 本公司2023年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 無意見
4 通過簽證會計師之獨立性評估暨2024年度報酬案 無意見
5 修訂本公司章程案 無意見
6 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案 無意見
2024/05/13 1 通過本公司2024年第一季之合併財務報表案 無意見
2024/08/23 1 通過本公司2024年上半年度財務報表案 無意見
2 通過本公司2024年上半年度不分配盈餘案 無意見
3 通過本公司112年限制員工權利新股發放建議案 無意見
4 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案 無意見
2024/11/11 1 通過本公司2024年第三季之合併財務報表案 無意見
2 通過本公司2025年營運計劃 無意見
3 通過訂定本公司2025年度內部稽核計畫案 無意見
4 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「內部稽核實施細則」部分條文案 無意見
5 通過訂定「永續資訊管理作業守則」 無意見

 

2023年度截至2024年度5月31日止_審計委員會之決議內容與結果

2022年度截至2023年度5月31日止_審計委員會之決議內容與結果

2021年度截至2022年度5月31日止_審計委員會之決議內容與結果

2020年度截至2021年度5月31日止_審計委員會之決議內容與結果

薪酬委員會相關

薪資報酬委員會

本公司之薪資報酬委員會委員計3人，本屆委員任期：2022年6月29日至2025年6月28日，任期三年。此委員會主要是檢視公司的董事與經理人之績效、員工獎酬相關的訂定與執行情形。

本公司薪資報酬委員會成員專業資格與經驗如下：

職稱 姓名 專業資格與經驗
獨立董事 鄭貝川 獨立董事鄭貝川為馬來西亞國籍。鄭獨董擁有英國倫敦大學法律榮譽學士學位，係一名在職律師，並為Tay Puay Chuan & Co.律師樓創辦人。
獨立董事 周志遠 獨立董事周志遠先生為台灣籍，畢業於長榮大學會計系學士。目前為健成會計師事務所所長。
獨立董事 黃啟瑞 獨立董事黃啟瑞先生為台灣籍，畢業於私立淡江大學會計系學士。目前為旭正聯合會計師事務所會計師。

 

2024年度薪資報酬委員會共開會3次，所有委員均親自出席。委員資格及出席情況如下：

職稱 姓名 實際列席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
召集人 鄭貝川 3 0 100% 2022.06.29連任
委員 周志遠 3 0 100% 2022.06.29新任
委員 黃啟瑞 3 0 100% 2022.06.29新任

 

薪資報酬委員會之決議內容與結果：

日期 重要決議 獨立董事意見
15/03/2024 1 通過2023年度員工及董事酬勞分派情形 無意見
23/08/2024 1 通過本公司112年限制員工權利新股發放建議案 無意見
11/11/2024 1 修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」部分條文案 無意見
2 通過2024年度董事、經理人績效獎金(預估數)案 無意見

 

2023年度截至2024年度5月31日止-薪酬委員會之決議內容與結果

2022年度截至2023年度5月31日止-薪酬委員會之決議內容與結果

2021年度截至2022年度5月31日止-薪酬委員會之決議內容與結果

2020年度截至2021年度5月31日止-薪酬委員會之決議內容與結果

股務代理資訊

永豐金證券股份有限公司股務代理部

電話：(02)2381-6288
地址：100台北市中正區博愛路17號3樓

發言人資訊

公司專責處理股東建議或糾紛：本公司設有發言人及代理發言人制度，並配合股務代理機構「永豐金證券股份有限公司」處理股東建議或糾紛等問題。

公司發言人之聯絡方式：

發言人：余麗群  稽核主管
代理發言人：張明煌 董事

在台登記辦事處

在台登記辦事處

地址：台中市南區復興路二段71巷2號13樓
電子郵件信箱：[email protected]

公司治理相關

公司組織結構

本公司目前由公司治理主管及公司治理秘書負責公司治理相關事務，如下：

  • 提供董事(含獨立董事)執行業務所需資料
  • 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜
  • 辦理公司登記及變更登記
  • 製作董事會及股東會議事錄等
  • 不定時發函通知董事們關於法令之更新等

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開會議一次，並得視需要隨時召開。
二、內部稽核主管與獨立董事之溝通：

  1. 本公司內部稽核主管每季定期於審計委員會議中進行每季內部稽核報告，對於稽核業務執行情形、查核缺失改善追蹤情形及其成效皆已充分溝通，確保內控制度的有效。

三、簽證會計師與獨立董事之溝通：

  1. 本公司簽證會計師就財務年報每季定期於審計會議中進行每年度及每季財務報表查核或查閱結果報告，以及其他相關法令要求之溝通事項。

四、本公司獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師有直接聯繫之管道，並得視需要以電子郵件、電話或視訊會面方式溝通；且依主管機關之規定，對公司財務、業務狀況定期進行查核，並直接與管理單位及治理單位溝通。

113年度_獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

112年度_獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

111年度_獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

110年度_獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

109年度_獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

資訊安全

  • 身處資訊化社會與全球化時代，人與電腦、 網路的關係愈趨緊密、電子交易亦日趨普及，但也因此衍生出一些資訊安全或網路犯罪問題。唯本公司之生產與銷售並非線上即時作業系統，且公司設有資訊部，聘請相關專業人員協助管理公司的網路、主機與相關系統的權限設定，每天都會備份主機的資料，定期維護員工之電腦與安排掃毒偵測，並且加強機房各項模擬測試與緊急應變等演練以確保資訊系統之正常運作及資料保全，以降低意外或人為疏失所造成之系統中斷風險。
  • 為強化網路安全，資訊部採取多種網路安全防範措施，包含防火牆、防毒軟體等技術，又公司員工利用公司網路在瀏覽外部網頁時設有屏障，若是不明或惡意之網站將無法開啟鏈結。
  • 本公司內控系統中訂定有電腦化資訊系統處理相關的程序，相關的資訊使用辦法與注意事項也會以郵件方式公告予全體員工，並且資訊部也不定期會安排一些資訊安全相關的說明會，提醒公司員工注意網路安全，宣導最新的資訊安全訊息。

資通安全風險管理架構，訂定資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源

2025年度董事會議事錄 摘要

2025年度，董事會之重要決議：

【以下決議結果：出席董事及獨立董事全體無異議通過。】

日期 重要決議
14/03/2025 1 通過2024年度員工及董事酬勞分派情形
2 通過本公司2024年度營業報告書及財務報表案
3 通過本公司2024年度虧損撥補案
4 本公司2024年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
5 通過本公司更換會計師案
6 通過簽證會計師之獨立性評估暨2025年度報酬案
7 通過子公司Thinker Craft Sdn Bhd (TCH) 現金增資乙案
8 本公司全面改選董事(含獨立董事)案
9 因本公司董事擬提前全面改選，本次應選出董事7席(含獨立董事3席)，並採候選人提名制，有關董事會提名董事名單，依公司法第192-1條規定應檢附文件
10 解除本公司新任董事競業禁止限制案
11 討論股東提案及提名董事候選人名單作業
12 通過2025年度經理人績效獎金(預估數)及薪酬調整案
13 討論本公司召開2025年股東常會日期暨相關事宜案
12/05/2025 1 通過本公司2025年第一季之合併財務報表案
2 修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」部分條文案
12/06/2025 1 選舉第五屆董事長案
2 選任第四屆審計委員會成員

2024年度董事會議事錄 摘要

2024年度，董事會之重要決議：

【以下決議結果：出席董事及獨立董事全體無異議通過。】

日期 重要決議
15/03/2024 1 通過2023年度員工及董事酬勞分派情形
2 通過本公司2023年度營業報告書及財務報表案
3 通過本公司2023年度盈虧撥補案
4 本公司2023年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
5 通過簽證會計師之獨立性評估暨2024年度報酬案
6 修訂本公司章程案
7 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案
8 本公司召開2024年股東常會日期暨相關事宜案
13/05/2024 1 通過本公司2024年第一季之合併財務報表案
2 本公司召開2024年股東常會日期暨相關事宜案（新增報告案）
23/08/2024 1 通過本公司2024年上半年度財務報表案
2 通過本公司2024年上半年度不分配盈餘案
3 通過本公司112年限制員工權利新股發放建議案
4 本公司112年限制員工權利新股發行日
5 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案
6 修訂本公司「董事會議事規範」條文案
11/11/2024 1 通過本公司2024年第三季之合併財務報表案
2 通過本公司2025年營運計劃
3 通過訂定本公司2025年度內部稽核計畫案
4 修訂本公司「公司治理實務守則」、「董事會議事規則」及「審計委員會組織規程」部分條文案
5 修訂本公司「內部人申報管理作業程序」、「內部控制制度」、「內部重大訊息處理作業程序」、「獨立董事之職責範疇規則」、「股務作業管理辦法」、「薪資報酬委員會組織規程」、「關係人相互間財務業務相關作業程序」、「防範交易管理作業程序」及「集團企業，特定公司及關係人交易作業程序」部分條文案
6 修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」部分條文案
7 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「內部稽核實施細則」部分條文案，
8 通過訂定「永續資訊管理作業守則」
9 通過2024年度董事、經理人績效獎金(預估數)案

2023年度董事會議事錄 摘要

2023年度，董事會之重要決議：

【以下決議結果：出席董事及獨立董事全體無異議通過。】

日期 重要決議
21/03/2023 1 通過2022年度員工及董事酬勞分派情形
2 通過本公司2022年度營業報告書及財務報表案
3 通過本公司2022年度盈餘分配案
4 盈餘轉增資發行新股案
5 本公司2022年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
6 通過本公司更換會計師案
7 通過簽證會計師之獨立性評估暨2023年度報酬案
8 本公司擬修正｢預先核准非確信服務政策之一般性原則｣案
9 通過合併報表子公司之溫室氣體盤查及確信時程計畫案
10 修訂本公司「公司治理實務守則」、「企業永續發展實務守則」部分條文案
11 發行限制員工權利新股案
12 本公司召開2023年股東常會日期暨相關事宜案
11/05/2023 1 通過本公司2023年第一季之合併財務報表案
2 通過公司治理主管派任案
3 修訂本公司「董事會議事規範」條文案
4 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」條文案
5 變更永豐商業銀行存款帳戶印鑑及相關交易事宜
6 通過2023年全年度董事、經理人績效獎金(預估數)及薪酬調整案
21/06/2023 1 通過訂定本公司現金股利及股票股利，配息配股基準日相關事宜案
21/07/2023 1 本公司擬辦理「2023年度現金增資發行新股暨中華民國境內第三次無擔保轉換公司債」案
24/08/2023 1 通過本公司2023年上半年度財務報表案
2 通過本公司2023年上半年度不分配盈餘案
3 通過本公司2023年現金增資發行新股之員工認股辦法案
4 通過本公司2023年現金增資發行新股授予經理人員工認股數額之分配案
09/11/2023 1 通過本公司2023年第三季之合併財務報表案
2 通過本公司2024年營運計劃
3 通過訂定本公司2024年度內部稽核計畫案
4 通過本公司委任證券承銷商協助遵循中華民國證券相關法令契約書案
5 通過資訊安全主管派任案

2022年度董事會議事錄 摘要

2022年度，董事會之重要決議：

【以下決議結果：出席董事及獨立董事全體無異議通過。】

日期 重要決議
22/03/2022 1 通過2021年度員工及董事酬勞分派情形
2 通過本公司2021年度營業報告書及財務報表案
3 通過本公司2021年度盈虧撥補案
4 本公司2021年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
5 通過本公司更換會計師案
6 通過簽證會計師之獨立性評估暨2022年度報酬案
7 通過子公司EHL Cabinetry Sdn Bhd (EHL)現金增資乙案
8 修訂本公司「股東會議事規則」條文案
9 修訂本公司「企業社會責任實務守則」條文案
10 修訂本公司「公司治理實務守則」條文案
11 修訂本公司「電腦化資訊系統處理循環」條文案
12 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案
13 本公司全面改選董事(含獨立董事)案
14 解除本公司新任董事競業禁止限制案
15 討論股東提案及提名董事候選人名單作業
16 討論本公司召開2022年股東常會日期暨相關事宜案
12/05/2022 1 通過本公司2022年第一季之合併財務報表案
2 通過EHL總經理聘用案
3 通過溫室氣體盤查及查證揭露時程規劃案
4 通過子公司EHL Cabinetry Sdn Bhd (EHL)現金增資乙案
29/06/2022 1 選舉第四屆董事長案
2 選任第三屆審計委員會成員
3 選任第三屆薪資報酬委員會成員
08/07/2022 1 提請通過任命總經理人事案
2 通過2022年度1月-6月董事、經理人績效獎金(預估數)及薪酬調整案
3 訂定獨立董事之每月固定報酬
25/08/2022 1 通過本公司2022年上半年度財務報表案
2 通過本公司2022年上半年度不分配盈餘案
3 通過本公司董事會授權董事長代表簽屬銀行文件案
09/11/2022 1 通過本公司2022年第三季之合併財務報表案
2 通過本公司2023年營運計劃
3 通過訂定本公司2023年度內部稽核計畫案
4 通過訂定「內部重大資訊處理作業程序」
5 通過2022年度7月-12月董事、經理人績效獎金(預估數)案
6 制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則

2021年董事會議事錄 摘要

2021年度，董事會之重要決議：

【以下決議結果：出席董事及獨立董事全體無異議通過。
日期 重要決議
22/03/2021 1 擬通過2020年度員工及董事酬勞分派案
2 擬通過本公司2020年度營業報告書及財務報表案
3 擬通過本公司2020年度盈餘分配案
4 本公司2020年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
5 擬通過簽證會計師之獨立性評估暨2021年度報酬案
6 擬修訂本公司「股東會議事規則」條文案
7 本公司擬辦理110年度現金增資發行新股暨中華民國境內第二次無擔保轉換公司債案
8 討論本公司召開2021年股東常會日期暨相關事宜案
10/05/2021 1 修正“2021年度現金增資暨發行國內第二次無擔保轉換公司債案”部分內容
2 擬通過本公司委任證券承銷商協助遵循中華民國證券相關法令契約書案
19/07/2021 1 變更本公司110年股東常會開會時間案
26/08/2021 1 擬通過本公司2021年上半年度財務報表案
2 擬通過本公司2021年上半年度不分配盈餘案
3 修正“2021年度現金增資暨發行國內第二次無擔保轉換公司債案”部分內容
06/11/2021 1 擬通過本公司2022年營運計劃
2 擬通過訂定本公司2022年度內部稽核計畫案
3 擬通過本公司2021年現金增資發行新股之員工認股辦法案
4 擬通過本公司2021年現金增資發行新股授予經理人員工認股數額之分配案
5 擬通過2021年度7月-12月董事、經理人績效獎金(預估數)案
17/11/2021 1 擬通過增資子公司EHL Cabinetry Sdn Bhd (EHL)乙案
09/12/2021 1 擬通過本公司委任證券承銷商協助遵循中華民國證券相關法令契約書案

2020年董事會議事錄 摘要

2020年度，董事會之重要決議：

【以下決議結果：出席董事及獨立董事全體無異議通過。】

日期 重要決議
13/02/2020 1 通過修正資金貸與子公司Techcential Sdn Bhd之額度與期限案
2 通過向子公司Techcential Sdn Bhd購買孫公司EHL Cabinetry Sdn Bhd之股權案
3 通過修訂本公司「資金貸與作業程序」條文案
4 通過2019年度9月 – 12月董事、經理人績效獎金
20/03/2020 1 通過2019年度員工及董事酬勞分派案
2 通過本公司2019年度營業報告書及財務報表案
3 通過本公司2019年度盈餘分配案
4 通過本公司2019年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
5 通過簽證會計師之獨立性評估暨2020年度報酬案
6 通過EHL Cabinetry Sdn Bhd總經理聘用案
7 通過辦理EHL Cabinetry Sdn Bhd現金增資發行新股，引進策略性投資人，原始股東放棄優先認購權案
8 通過修訂本公司章程案
9 通過修訂本公司「資金貸與作業程序」條文案
10 通過修訂本公司「股東會議事規則」條文案
14/05/2020   1 通過修訂本公司「電腦化資訊系統處理循環」條文案
  2 通過本公司召開2020年股東常會日期暨相關事宜案(新增討論案)
12/08/2020   1 通過本公司2020年上半年度財務報表案
  2 通過本公司2020年上半年度不分配盈餘案
  3 通過提前買回並註銷本公司2019年度發行之第一次無擔保可轉換公司債案
  4 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理作業程序」部分條文案
  5 通過修訂本公司「董事會議事規範」、「董事選舉辦法」、「股東會議事規則」、「上市上櫃公司訂定道德行為準則」、「關係人交易管理辦法」部分條文案
  6 通過修訂本公司「董事及經理人績效評估辦法」、「獨立董事之職責範疇規則」、「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案
  7 通過2020年度5月 – 8月董事、經理人績效獎金
11/11/2020   1 通過本公司2021年營運計劃
  2 通過訂定本公司2021年度內部稽核計畫案
  3 通過2020年度9月-12月董事、經理人績效獎金(預估數)及升等案
  4 通過修订本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
  5 通過修订本公司「審計委員會組織規程」部分條文案
  6 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案
  7 通過修訂本公司「內部人申報管理作業辦法」部分條文案
  8 通过消除本公司對子公司Techcential Sdn Bhd(TC)資金貸與馬幣750萬元額度案

2019年董事會議事錄 摘要

2019年度，董事會之重要決議：

【以下決議結果：出席董事及獨立董事全體無異議通過。】

日期 重要決議
20/03/2019 1 通過2018年度員工及董事酬勞分派案
2 通過本公司2018年度營業報告書及財務報表案
3 通過本公司2018年度盈餘分配案
4 通過本公司2018年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
5 通過簽證會計師之獨立性評估暨2019年度報酬案
6 通過2018年度經理人績效獎金
7 通過修訂本公司章程案
8 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案
9 通過修訂本公司「公司治理實務守則」條文案
10 通過修訂本公司「資金貸與作業程序」條文案
11 通過修訂本公司「背書保證作業程序」條文案
12 通過全面改選董事(含獨立董事)案
13 通過董事會提名董事名單
14 通過解除本公司新任董事競業禁止限制案
15 通過討論股東提案及提名董事候選人名單作業
16 通過本公司召開2019年股東常會日期暨相關事宜案
10/05/2019 1 通過本公司代理發言人異動案
2 通過任命子公司Techcential Sdn Bhd總經理案
3 通過2019年度第一季經理人績效獎金及升等案
4 通過訂定「處理董事所提出要求之標準作業程序」
27/06/2019 1 通過選舉第三屆董事長
2 通過選任第二屆審計委員會成員
3 通過選任第二屆薪資報酬委員會成員
09/08/2019 1 通過本公司2019年上半年度營業報告書及財務報表案
2 通過本公司2019年上半年度盈餘分配案
3 通過2019年度5月 – 8月董事、經理人績效獎金
4 通過子公司Techcential Sdn Bhd投資孫公司乙案
5 通過本公司註冊辦事處地址變更乙案
07/10/2019 1 通過發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
2 通過子公司Techcential Sdn Bhd增資EHL Trading Sdn Bhd (EHL)乙案
12/11/2019 1 通過訂定本公司2020年度營運計畫
2 通過訂定本公司2020年度稽核計劃
3 通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」
4 通過增加子公司Techcential Sdn Bhd之註冊資本額
05/12/2019 1 通過資金貸與子公司Techcential Sdn Bhd馬幣 1,500 萬元整案

2018年董事會議事錄 摘要

2018年度，董事會之重要決議：

【以下決議結果：出席董事及獨立董事全體無異議通過。】

日期 重要決議
2018/03/21 1 通過2017年度員工及董事酬勞分派案
2 通過本公司2017年度營業報告書及財務報表案
3 通過本公司2017年度盈餘分配案
4 通過本公司2017年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
5 通過簽證會計師之獨立性評估暨2018年度報酬案
6 追認通過2017年下半年度董事、經理人績效獎金
7 通過修訂本公司章程案
8 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案
9 通過補選一席董事案
10 通過解除本公司新任董事競業禁止限制案
11 通過討論股東提案及提名董事候選人名單作業
12 通過本公司召開2018年股東常會日期暨相關事宜案
2018/05/11 1 通過本公司內部稽核主管異動案
2 通過子公司Techcential Sdn Bhd新投資設立孫公司ESK Biomass Sdn Bhd
3 通過修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」
4 通過訂定獨立董事之每月固定報酬
5 通過審查董事候選人提名受理情形
6 通過修正本公司召開2018年股東常會召集事由案
2018/06/29 1 通過訂定本公司現金股利配息基準日相關事宜案
2018/08/10 1 通過為Techcential Sdn Bhd提供背書保證案
2 通過孫公司ESK BIOMASS SDN BHD轉投資設立子公司乙案ESK Wood Products Sdn Bhd
2018/11/13 1 通過本公司2019年度營運計畫
2 通過訂定本公司2019年度稽核計劃

2017年董事會議事錄 摘要

2017年度，董事會之重要決議：

【以下決議結果：出席董事及獨立董事全體無異議通過。】

日期 重要決議
2017/04/06 1 訂定本公司「誠信經營守則」案
2 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
3 訂定本公司「道德行為準則」案
4 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
5 通過本公司2016年度之「內部控制制度聲明書」
6 訂定本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」案
2017/05/11 1 通過本公司2016年度實際合併財務報表及營業報告書
2 通過本公司2016年度擬制性合併財務報告
3 通過本公司2016年度盈餘分配案
4 通過本公司於中華民國境內「訴訟與非訴訟代理人」任命案
5 訂定本公司提升自行編製財務報告能力計畫
6 通過2016年度員工及董事酬勞分派案
7 訂定召開本公司2017年度股東常會案
2017/05/11 1 通過本公司2017年第一季財務報告
2 通過本公司內控聲明書(期間：2016/04/01-2017/03/31)
3 通過本公司2017年第三季及第四季財務預測案
4 通過2017年上半年度董事、經理人績效獎金及升等
2017/08/08 1 通過本公司2017年第二季財務報告案
2 通過修訂本公司章程案
3 通過解除本公司董事（含獨立董事）競業禁止限制案
4 通過購買董監事及經理人責任保險案
5 訂定召開本公司2017年第一次股東臨時會案
2017/08/15 1 通過授權在台代理人處理登記辦事處事宜
2017/10/16 1 通過辦理現金增資發行新股以供股票初次申請上櫃公開承銷案
2 通過於永豐商業銀行開立存款帳戶及相關交易事宜
3 通過委任永豐商業銀行股份有限公司擔任本公司保管銀行
4 通過開立員工集合投資專戶
2017/11/09 1 通過訂定本公司2018年度營運計畫與預算案
2 通過訂定本公司2018年度稽核計劃
3 通過本公司內控聲明書(期間：2016/07/01-2017/06/30)
4 通過本公司2017年現金增資發行新股之員工認股辦法案
5 通過本公司2017年現金增資發行新股授予經理人員工認股數額之分配案