『公司章程』中董事席次:7 人,內含獨立董事席次:3 人
職稱 | 姓名 | 性別/
年齡 |
國籍或註冊地 | 初次
選任日期 |
選任日期 | 任期 | 主要經歷 | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 | ||
職稱 | 姓名 | 關係 | ||||||||
法人 董事 |
Eng Synergy Management Sdn. Bhd | – | 馬來 西亞 |
2016.12.05 | 2025.06.29 | 3 | – | – | – | – |
代表人:
黃凱斌 |
男
31~40歲 |
馬來 西亞 |
– | – | – | Techcential Sdn. Bhd.業務經理及市場部經理
Techcential International Ltd總經理 |
總經理
TC總經理 |
黃凱傑
黃凱健 |
兄弟
兄弟 |
|
法人 董事 |
Surging Success Sdn. Bhd. | – | 馬來 西亞 |
2016.12.05 | 2025.06.29 | 3 | – | – | – | – |
代表人:
傅慶玲 |
女
51~60歲 |
馬來 西亞 |
– | – | – | LH Kiln Dry & Moulding Sdn.Bhd.總經理特助
Techcential Sdn.Bhd.特助兼成本核算與採購專員 Techcential Sdn. Bhd.成本核算與採購副理 Techcential Sdn. Bhd.成本核算與採購總監 EHL Trading Sdn. Bhd.總經理 |
– | – | – | |
董事 | 廖偉全 | 男
61~70歲 |
中華
民國 |
2016.12.05 | 2025.06.29 | 3 | 元富證券承銷輔導部組長
凱基證券資本市場部協理 台灣工銀證券承銷部副總 券商同業公會委員 基龍米克斯生物科技股份有限公司策略長兼總顧問 世基生物醫學股份有限公司總顧問 |
– | – | – |
董事 | 張明煌 | 男
41~50歲 |
中華
民國 |
2018.06.29 | 2025.06.29 | 3 | 國立中正大學法律學碩士
中山醫學大學講師 奈米醫材(6612)獨立董事 |
– | – | – |
獨立
董事 |
周志遠 | 男
51~60歲 |
中華
民國 |
2022.06.29 | 2025.06.29 | 3 | 健成會計師事務所所長 | – | – | – |
獨立
董事 |
黃啟瑞 | 男
31~40歲 |
中華
民國 |
2022.06.29 | 2025.06.29 | 3 | 旭正聯合會計師事務所會計師 | – | – | – |
獨立
董事 |
鄭貝川 | 男
61~70歲 |
馬來 西亞 |
2016.12.05 | 2025.06.29 | 3 | Tay Puay Chuan & Co.律師樓創辦人 | – | – | – |
本屆董事會係第5屆 (任期:2025年 6 月 29日~ 2028年 6 月 28 日),截至目前為止,董事並無缺額情形。
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本公司訂有「董事選舉辦法」,董事會成員均具備執行職務所必須之知識、技能及素養,及整體具備之能力;董事會成員組成背景多元化,就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針。
聯絡信箱:[email protected]