『公司章程』中董事席次：7 人，內含獨立董事席次：3 人
| 職稱 | 姓名 | 性別/
年齡 |
國籍或註冊地 | 初次
選任日期 |
選任日期 | 任期 | 主要經歷 | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人 | ||
| 職稱 | 姓名 | 關係 | ||||||||
| 法人 董事 |
Eng Synergy Management Sdn. Bhd | – | 馬來 西亞 |
2016.12.05 | 2025.06.29 | 3 | – | – | – | – |
| 代表人：
黃凱斌 |
男
31~40歲 |
馬來 西亞 |
– | – | – | Techcential Sdn. Bhd.業務經理及市場部經理
Techcential International Ltd總經理 |
總經理
TC總經理 |
黃凱傑
黃凱健 |
兄弟
兄弟 |
|
| 法人 董事 |
Surging Success Sdn. Bhd. | – | 馬來 西亞 |
2016.12.05 | 2025.06.29 | 3 | – | – | – | – |
| 代表人：
傅慶玲 |
女
51~60歲 |
馬來 西亞 |
– | – | – | LH Kiln Dry & Moulding Sdn.Bhd.總經理特助
Techcential Sdn.Bhd.特助兼成本核算與採購專員 Techcential Sdn. Bhd.成本核算與採購副理 Techcential Sdn. Bhd.成本核算與採購總監 EHL Trading Sdn. Bhd.總經理 |
– | – | – | |
| 董事 | 廖偉全 | 男
61~70歲 |
中華
民國 |
2016.12.05 | 2025.06.29 | 3 | 元富證券承銷輔導部組長
凱基證券資本市場部協理 台灣工銀證券承銷部副總 券商同業公會委員 基龍米克斯生物科技股份有限公司策略長兼總顧問 世基生物醫學股份有限公司總顧問 |
– | – | – |
| 董事 | 張明煌 | 男
41~50歲 |
中華
民國 |
2018.06.29 | 2025.06.29 | 3 | 國立中正大學法律學碩士
中山醫學大學講師 奈米醫材(6612)獨立董事 |
– | – | – |
| 獨立
董事 |
周志遠 | 男
51~60歲 |
中華
民國 |
2022.06.29 | 2025.06.29 | 3 | 健成會計師事務所所長 | – | – | – |
| 獨立
董事 |
黃啟瑞 | 男
31~40歲 |
中華
民國 |
2022.06.29 | 2025.06.29 | 3 | 旭正聯合會計師事務所會計師 | – | – | – |
| 獨立
董事 |
鄭貝川 | 男
61~70歲 |
馬來 西亞 |
2016.12.05 | 2025.06.29 | 3 | Tay Puay Chuan & Co.律師樓創辦人 | – | – | – |
本屆董事會係第5屆 (任期：2025年 6 月 29日～ 2028年 6 月 28 日)，截至目前為止，董事並無缺額情形。
註：獨立董事鄭貝川先生已連續三屆擔任本公司獨立董事。鄭貝川先生具備法律專業、熟稔馬來西亞法規及豐富公司治理經驗，為公司提供關鍵建言與監督，擬續提名其為獨董候選人。
==
本公司訂有「董事選舉辦法」，董事會成員均具備執行職務所必須之知識、技能及素養，及整體具備之能力；董事會成員組成背景多元化，就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針。
聯絡信箱：[email protected]
本公司由三席獨立董事成立審計委員會。此委員會的主要工作為審閱財務報告、檢視內部控制制度的每月執行情形、協助公司符合相關法規行事等；另外也會討論並提供意見予公司所提出的重要經理人聘用案或是與資金貸與、背書保證等相關的案子；公司也會遵照審計委員會成員的討論結果去辦理相關事務。
稽核主管每月會提供稽核報告(email)予獨立董事檢視，並視需要於審計委員會中列席報告及溝通討論。另本公司之獨立董事與簽證會計師相互留有聯繫方式，必要時審計委員會亦委請簽證會計師列席委員會進行說明，溝通情形良好。
本公司審計委員會成員專業資格與經驗如下：
| 職稱 | 姓名 | 專業資格與經驗 |
| 獨立董事 | 周志遠 | 獨立董事周志遠先生為台灣籍，畢業於長榮大學會計系學士。目前為健成會計師事務所所長。 |
| 獨立董事 | 黃啟瑞 | 獨立董事黃啟瑞先生為台灣籍，畢業於私立淡江大學會計系學士。目前為旭正聯合會計師事務所會計師。 |
| 獨立董事 | 鄭貝川 | 獨立董事鄭貝川為馬來西亞國籍。鄭獨董擁有英國倫敦大學法律榮譽學士學位，係一名在職律師，並為Tay Puay Chuan & Co.律師樓創辦人。 |
2025年至今審計委員會共開會5次，第三屆審計委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際列席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) |
| 獨立董事 | 周志遠 | 5 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 黃啟瑞 | 5 | 0 | 100% |
| 獨立董事 | 鄭貝川 | 5 | 0 | 100% |
審計委員會之決議內容與結果：
| 日期 | 重要決議 | 獨立董事意見 | |
| 2025/03/14 | 1 | 通過本公司2024年度營業報告書及財務報表案 | 無意見 |
| 2 | 通過本公司2024年度虧損撥補案 | 無意見 | |
| 3 | 本公司2024年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 | 無意見 | |
| 4 | 通過本公司更換會計師案 | 無意見 | |
| 5 | 通過簽證會計師之獨立性評估暨2025年度報酬案 | 無意見 | |
| 6 | 通過子公司Thinker Craft Sdn Bhd (TCH) 現金增資乙案 | 無意見 | |
| 2025/05/12 | 1 | 通過本公司2025年第一季之合併財務報表案 | 無意見 |
| 2025/08/22 | 1 | 推選審計委員會之召集人及會議主席 | 無意見 |
| 2 | 通過本公司2025年上半年度財務報表案 | 無意見 | |
| 3 | 通過本公司2025年上半年度不分配盈餘案 | 無意見 | |
| 2025/11/10 | 1 | 通過本公司2025年第三季之合併財務報表案 | 無意見 |
| 2 | 通過本公司2026年營運計劃 | 無意見 | |
| 3 | 通過訂定本公司2026年度內部稽核計畫案 | 無意見 | |
| 4 | 辦理本公司持股子公司 EHL 之少數股權轉移事宜 | 無意見 | |
| 2025/12/17 | 1 | 審查並同意本公司持股89.20%之子公司 EHL Cabinetry Sdn Bhd(EHL)辦理減資以彌補累積虧損乙案 | 無意見 |
| 2 | 審查並同意本公司持股89.20%之子公司EHL Cabinetry Sdn Bhd(EHL)於減資完成後辦理現金增資乙案 | 無意見 | |
| 3 | 修正｢預先核准非確信服務政策之一般性原則｣案 | 無意見 | |
2024年度截至2025年度5月31日止_審計委員會之決議內容與結果
2023年度截至2024年度5月31日止_審計委員會之決議內容與結果
2022年度截至2023年度5月31日止_審計委員會之決議內容與結果
本公司之薪資報酬委員會委員計3人，本屆委員任期：2025年6月29日至2028年6月28日，任期三年。此委員會主要是檢視公司的董事與經理人之績效、員工獎酬相關的訂定與執行情形。
本公司薪資報酬委員會成員專業資格與經驗如下：
| 職稱 | 姓名 | 專業資格與經驗 |
| 獨立董事 | 鄭貝川 | 獨立董事鄭貝川為馬來西亞國籍。鄭獨董擁有英國倫敦大學法律榮譽學士學位，係一名在職律師，並為Tay Puay Chuan & Co.律師樓創辦人。 |
| 獨立董事 | 周志遠 | 獨立董事周志遠先生為台灣籍，畢業於長榮大學會計系學士。目前為健成會計師事務所所長。 |
| 獨立董事 | 黃啟瑞 | 獨立董事黃啟瑞先生為台灣籍，畢業於私立淡江大學會計系學士。目前為旭正聯合會計師事務所會計師。 |
2025年度薪資報酬委員會共開會3次，所有委員均親自出席。委員資格及出席情況如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際列席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) |
| 召集人 | 鄭貝川 | 4 | 0 | 100% |
| 委員 | 周志遠 | 4 | 0 | 100% |
| 委員 | 黃啟瑞 | 4 | 0 | 100% |
薪資報酬委員會之決議內容與結果：
| 日期 | 重要決議 | 獨立董事意見 | |
| 14/03/2025 | 1 | 通過2024年度員工及董事酬勞分派情形 | 無意見 |
| 2 | 通過2025年度經理人績效獎金(預估數)及薪酬調整案 | 無意見 | |
| 22/08/2025 | 1 | 推選薪資報酬委員會之召集人及會議主席 | 無意見 |
| 10/11/2025 | 1 | 訂定獨立董事周志遠之每月固定報酬 | 無意見 |
| 2 | 訂定獨立董事黃啟瑞之每月固定報酬 | 無意見 | |
| 3 | 訂定獨立董事鄭貝川之每月固定報酬 | 無意見 | |
2024年度截至2025年度5月31日止-薪酬委員會之決議內容與結果
2023年度截至2024年度5月31日止-薪酬委員會之決議內容與結果
2022年度截至2023年度5月31日止-薪酬委員會之決議內容與結果
電話：(02)2381-6288
地址：100台北市中正區博愛路17號3樓
公司專責處理股東建議或糾紛：本公司設有發言人及代理發言人制度，並配合股務代理機構「永豐金證券股份有限公司」處理股東建議或糾紛等問題。
發言人：余麗群 稽核主管
代理發言人：張明煌 董事
地址：台中市南區復興路二段71巷2號13樓
電子郵件信箱：[email protected]
本公司目前由公司治理主管及公司治理秘書負責公司治理相關事務，如下：
一、本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開會議一次，並得視需要隨時召開。
二、內部稽核主管與獨立董事之溝通：
三、簽證會計師與獨立董事之溝通：
四、本公司獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師有直接聯繫之管道，並得視需要以電子郵件、電話或視訊會面方式溝通；且依主管機關之規定，對公司財務、業務狀況定期進行查核，並直接與管理單位及治理單位溝通。
2026年度，董事會之重要決議：
【以下決議結果：出席董事及獨立董事全體無異議通過。】
| 日期 | 重要決議 | |
| 12/03/2026 | 1 | 通過2025年度員工及董事酬勞分派情形 |
| 2 | 通過2025年度董事酬金分派情形 | |
| 3 | 通過本公司2025年度營業報告書及財務報表案 | |
| 4 | 通過本公司2025年度盈虧撥補案 | |
| 5 | 2025年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 | |
| 6 | 通過簽證會計師之獨立性及適任性評估（含審計品質指標 AQIs 審查）暨2026年度報酬案 | |
| 7 | 通過2026年度經理人績效獎金(預估數)案 | |
| 8 | 召開2026年股東常會日期暨相關事宜案 | |
2025年度，董事會之重要決議：
【以下決議結果：出席董事及獨立董事全體無異議通過。】
| 日期 | 重要決議 | |
| 14/03/2025 | 1 | 通過2024年度員工及董事酬勞分派情形 |
| 2 | 通過本公司2024年度營業報告書及財務報表案 | |
| 3 | 通過本公司2024年度虧損撥補案 | |
| 4 | 本公司2024年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 | |
| 5 | 通過本公司更換會計師案 | |
| 6 | 通過簽證會計師之獨立性評估暨2025年度報酬案 | |
| 7 | 通過子公司Thinker Craft Sdn Bhd (TCH) 現金增資乙案 | |
| 8 | 本公司全面改選董事(含獨立董事)案 | |
| 9 | 因本公司董事擬提前全面改選，本次應選出董事7席(含獨立董事3席)，並採候選人提名制，有關董事會提名董事名單，依公司法第192-1條規定應檢附文件 | |
| 10 | 解除本公司新任董事競業禁止限制案 | |
| 11 | 討論股東提案及提名董事候選人名單作業 | |
| 12 | 通過2025年度經理人績效獎金(預估數)及薪酬調整案 | |
| 13 | 討論本公司召開2025年股東常會日期暨相關事宜案 | |
| 12/05/2025 | 1 | 通過本公司2025年第一季之合併財務報表案 |
| 2 | 修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」部分條文案 | |
| 12/06/2025 | 1 | 選舉第五屆董事長案 |
| 2 | 選任第四屆審計委員會成員 | |
| 22/08/2025 | 1 | 通過本公司2025年上半年度財務報表案 |
| 2 | 通過本公司2025年上半年度不分配盈餘案 | |
| 3 | 修訂本公司中華民國境內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 | |
| 4 | 選任第四屆薪資報酬委員會成員 | |
| 5 | 通過本公司「2024永續報告書」案 | |
| 10/11/2025 | 1 | 通過本公司2025年第三季之合併財務報表案 |
| 2 | 通過本公司2026年營運計劃 | |
| 3 | 通過訂定本公司2026年度內部稽核計畫案 | |
| 4 | 通過訂定獨立董事之每月固定報酬 | |
| 5 | 修訂本公司「企業永續發展實務守則」部分條文案 | |
| 6 | 通過訂定本公司「提升企業價值計畫」案 | |
| 7 | 辦理本公司持股子公司 EHL 之少數股權轉移事宜 | |
| 17/12/2025 | 1 | 同意本公司持股89.20%之子公司EHL Cabinetry Sdn Bhd (EHL)辦理減資彌補虧損乙案 |
| 2 | 同意本公司持股89.20%之子公司EHL Cabinetry Sdn Bhd (EHL) 於減資完成後辦理現金增資乙案 | |
| 3 | 修正｢預先核准非確信服務政策之一般性原則｣案 | |
2024年度，董事會之重要決議：
【以下決議結果：出席董事及獨立董事全體無異議通過。】
| 日期 | 重要決議 | |
| 15/03/2024 | 1 | 通過2023年度員工及董事酬勞分派情形 |
| 2 | 通過本公司2023年度營業報告書及財務報表案 | |
| 3 | 通過本公司2023年度盈虧撥補案 | |
| 4 | 本公司2023年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 | |
| 5 | 通過簽證會計師之獨立性評估暨2024年度報酬案 | |
| 6 | 修訂本公司章程案 | |
| 7 | 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案 | |
| 8 | 本公司召開2024年股東常會日期暨相關事宜案 | |
| 13/05/2024 | 1 | 通過本公司2024年第一季之合併財務報表案 |
| 2 | 本公司召開2024年股東常會日期暨相關事宜案（新增報告案） | |
| 23/08/2024 | 1 | 通過本公司2024年上半年度財務報表案 |
| 2 | 通過本公司2024年上半年度不分配盈餘案 | |
| 3 | 通過本公司112年限制員工權利新股發放建議案 | |
| 4 | 本公司112年限制員工權利新股發行日 | |
| 5 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案 | |
| 6 | 修訂本公司「董事會議事規範」條文案 | |
| 11/11/2024 | 1 | 通過本公司2024年第三季之合併財務報表案 |
| 2 | 通過本公司2025年營運計劃 | |
| 3 | 通過訂定本公司2025年度內部稽核計畫案 | |
| 4 | 修訂本公司「公司治理實務守則」、「董事會議事規則」及「審計委員會組織規程」部分條文案 | |
| 5 | 修訂本公司「內部人申報管理作業程序」、「內部控制制度」、「內部重大訊息處理作業程序」、「獨立董事之職責範疇規則」、「股務作業管理辦法」、「薪資報酬委員會組織規程」、「關係人相互間財務業務相關作業程序」、「防範交易管理作業程序」及「集團企業，特定公司及關係人交易作業程序」部分條文案 | |
| 6 | 修訂本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」部分條文案 | |
| 7 | 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」及「內部稽核實施細則」部分條文案， | |
| 8 | 通過訂定「永續資訊管理作業守則」 | |
| 9 | 通過2024年度董事、經理人績效獎金(預估數)案 | |
2023年度，董事會之重要決議：
【以下決議結果：出席董事及獨立董事全體無異議通過。】
| 日期 | 重要決議 | |
| 21/03/2023 | 1 | 通過2022年度員工及董事酬勞分派情形 |
| 2 | 通過本公司2022年度營業報告書及財務報表案 | |
| 3 | 通過本公司2022年度盈餘分配案 | |
| 4 | 盈餘轉增資發行新股案 | |
| 5 | 本公司2022年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 | |
| 6 | 通過本公司更換會計師案 | |
| 7 | 通過簽證會計師之獨立性評估暨2023年度報酬案 | |
| 8 | 本公司擬修正｢預先核准非確信服務政策之一般性原則｣案 | |
| 9 | 通過合併報表子公司之溫室氣體盤查及確信時程計畫案 | |
| 10 | 修訂本公司「公司治理實務守則」、「企業永續發展實務守則」部分條文案 | |
| 11 | 發行限制員工權利新股案 | |
| 12 | 本公司召開2023年股東常會日期暨相關事宜案 | |
| 11/05/2023 | 1 | 通過本公司2023年第一季之合併財務報表案 |
| 2 | 通過公司治理主管派任案 | |
| 3 | 修訂本公司「董事會議事規範」條文案 | |
| 4 | 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」條文案 | |
| 5 | 變更永豐商業銀行存款帳戶印鑑及相關交易事宜 | |
| 6 | 通過2023年全年度董事、經理人績效獎金(預估數)及薪酬調整案 | |
| 21/06/2023 | 1 | 通過訂定本公司現金股利及股票股利，配息配股基準日相關事宜案 |
| 21/07/2023 | 1 | 本公司擬辦理「2023年度現金增資發行新股暨中華民國境內第三次無擔保轉換公司債」案 |
| 24/08/2023 | 1 | 通過本公司2023年上半年度財務報表案 |
| 2 | 通過本公司2023年上半年度不分配盈餘案 | |
| 3 | 通過本公司2023年現金增資發行新股之員工認股辦法案 | |
| 4 | 通過本公司2023年現金增資發行新股授予經理人員工認股數額之分配案 | |
| 09/11/2023 | 1 | 通過本公司2023年第三季之合併財務報表案 |
| 2 | 通過本公司2024年營運計劃 | |
| 3 | 通過訂定本公司2024年度內部稽核計畫案 | |
| 4 | 通過本公司委任證券承銷商協助遵循中華民國證券相關法令契約書案 | |
| 5 | 通過資訊安全主管派任案 | |
2022年度，董事會之重要決議：
【以下決議結果：出席董事及獨立董事全體無異議通過。】
| 日期 | 重要決議 | |
| 22/03/2022 | 1 | 通過2021年度員工及董事酬勞分派情形 |
| 2 | 通過本公司2021年度營業報告書及財務報表案 | |
| 3 | 通過本公司2021年度盈虧撥補案 | |
| 4 | 本公司2021年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 | |
| 5 | 通過本公司更換會計師案 | |
| 6 | 通過簽證會計師之獨立性評估暨2022年度報酬案 | |
| 7 | 通過子公司EHL Cabinetry Sdn Bhd (EHL)現金增資乙案 | |
| 8 | 修訂本公司「股東會議事規則」條文案 | |
| 9 | 修訂本公司「企業社會責任實務守則」條文案 | |
| 10 | 修訂本公司「公司治理實務守則」條文案 | |
| 11 | 修訂本公司「電腦化資訊系統處理循環」條文案 | |
| 12 | 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案 | |
| 13 | 本公司全面改選董事(含獨立董事)案 | |
| 14 | 解除本公司新任董事競業禁止限制案 | |
| 15 | 討論股東提案及提名董事候選人名單作業 | |
| 16 | 討論本公司召開2022年股東常會日期暨相關事宜案 | |
| 12/05/2022 | 1 | 通過本公司2022年第一季之合併財務報表案 |
| 2 | 通過EHL總經理聘用案 | |
| 3 | 通過溫室氣體盤查及查證揭露時程規劃案 | |
| 4 | 通過子公司EHL Cabinetry Sdn Bhd (EHL)現金增資乙案 | |
| 29/06/2022 | 1 | 選舉第四屆董事長案 |
| 2 | 選任第三屆審計委員會成員 | |
| 3 | 選任第三屆薪資報酬委員會成員 | |
| 08/07/2022 | 1 | 提請通過任命總經理人事案 |
| 2 | 通過2022年度1月-6月董事、經理人績效獎金(預估數)及薪酬調整案 | |
| 3 | 訂定獨立董事之每月固定報酬 | |
| 25/08/2022 | 1 | 通過本公司2022年上半年度財務報表案 |
| 2 | 通過本公司2022年上半年度不分配盈餘案 | |
| 3 | 通過本公司董事會授權董事長代表簽屬銀行文件案 | |
| 09/11/2022 | 1 | 通過本公司2022年第三季之合併財務報表案 |
| 2 | 通過本公司2023年營運計劃 | |
| 3 | 通過訂定本公司2023年度內部稽核計畫案 | |
| 4 | 通過訂定「內部重大資訊處理作業程序」 | |
| 5 | 通過2022年度7月-12月董事、經理人績效獎金(預估數)案 | |
| 6 | 制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則 | |
2021年度，董事會之重要決議： 【以下決議結果：出席董事及獨立董事全體無異議通過。
| 日期 | 重要決議 | |
| 22/03/2021 | 1 | 擬通過2020年度員工及董事酬勞分派案 |
| 2 | 擬通過本公司2020年度營業報告書及財務報表案 | |
| 3 | 擬通過本公司2020年度盈餘分配案 | |
| 4 | 本公司2020年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 | |
| 5 | 擬通過簽證會計師之獨立性評估暨2021年度報酬案 | |
| 6 | 擬修訂本公司「股東會議事規則」條文案 | |
| 7 | 本公司擬辦理110年度現金增資發行新股暨中華民國境內第二次無擔保轉換公司債案 | |
| 8 | 討論本公司召開2021年股東常會日期暨相關事宜案 | |
| 10/05/2021 | 1 | 修正“2021年度現金增資暨發行國內第二次無擔保轉換公司債案”部分內容 |
| 2 | 擬通過本公司委任證券承銷商協助遵循中華民國證券相關法令契約書案 | |
| 19/07/2021 | 1 | 變更本公司110年股東常會開會時間案 |
| 26/08/2021 | 1 | 擬通過本公司2021年上半年度財務報表案 |
| 2 | 擬通過本公司2021年上半年度不分配盈餘案 | |
| 3 | 修正“2021年度現金增資暨發行國內第二次無擔保轉換公司債案”部分內容 | |
| 06/11/2021 | 1 | 擬通過本公司2022年營運計劃 |
| 2 | 擬通過訂定本公司2022年度內部稽核計畫案 | |
| 3 | 擬通過本公司2021年現金增資發行新股之員工認股辦法案 | |
| 4 | 擬通過本公司2021年現金增資發行新股授予經理人員工認股數額之分配案 | |
| 5 | 擬通過2021年度7月-12月董事、經理人績效獎金(預估數)案 | |
| 17/11/2021 | 1 | 擬通過增資子公司EHL Cabinetry Sdn Bhd (EHL)乙案 |
| 09/12/2021 | 1 | 擬通過本公司委任證券承銷商協助遵循中華民國證券相關法令契約書案 |
2020年度，董事會之重要決議：
【以下決議結果：出席董事及獨立董事全體無異議通過。】
| 日期 | 重要決議 | |
| 13/02/2020 | 1 | 通過修正資金貸與子公司Techcential Sdn Bhd之額度與期限案 |
| 2 | 通過向子公司Techcential Sdn Bhd購買孫公司EHL Cabinetry Sdn Bhd之股權案 | |
| 3 | 通過修訂本公司「資金貸與作業程序」條文案 | |
| 4 | 通過2019年度9月 – 12月董事、經理人績效獎金 | |
| 20/03/2020 | 1 | 通過2019年度員工及董事酬勞分派案 |
| 2 | 通過本公司2019年度營業報告書及財務報表案 | |
| 3 | 通過本公司2019年度盈餘分配案 | |
| 4 | 通過本公司2019年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 | |
| 5 | 通過簽證會計師之獨立性評估暨2020年度報酬案 | |
| 6 | 通過EHL Cabinetry Sdn Bhd總經理聘用案 | |
| 7 | 通過辦理EHL Cabinetry Sdn Bhd現金增資發行新股，引進策略性投資人，原始股東放棄優先認購權案 | |
| 8 | 通過修訂本公司章程案 | |
| 9 | 通過修訂本公司「資金貸與作業程序」條文案 | |
| 10 | 通過修訂本公司「股東會議事規則」條文案 | |
| 14/05/2020 | 1 | 通過修訂本公司「電腦化資訊系統處理循環」條文案 |
| 2 | 通過本公司召開2020年股東常會日期暨相關事宜案(新增討論案) |
| 12/08/2020 | 1 | 通過本公司2020年上半年度財務報表案 |
| 2 | 通過本公司2020年上半年度不分配盈餘案 | |
| 3 | 通過提前買回並註銷本公司2019年度發行之第一次無擔保可轉換公司債案 | |
| 4 | 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理作業程序」部分條文案 | |
| 5 | 通過修訂本公司「董事會議事規範」、「董事選舉辦法」、「股東會議事規則」、「上市上櫃公司訂定道德行為準則」、「關係人交易管理辦法」部分條文案 | |
| 6 | 通過修訂本公司「董事及經理人績效評估辦法」、「獨立董事之職責範疇規則」、「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案 | |
| 7 | 通過2020年度5月 – 8月董事、經理人績效獎金 |
| 11/11/2020 | 1 | 通過本公司2021年營運計劃 |
| 2 | 通過訂定本公司2021年度內部稽核計畫案 | |
| 3 | 通過2020年度9月-12月董事、經理人績效獎金(預估數)及升等案 | |
| 4 | 通過修订本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案 | |
| 5 | 通過修订本公司「審計委員會組織規程」部分條文案 | |
| 6 | 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案 | |
| 7 | 通過修訂本公司「內部人申報管理作業辦法」部分條文案 | |
| 8 | 通过消除本公司對子公司Techcential Sdn Bhd(TC)資金貸與馬幣750萬元額度案 |
2019年度，董事會之重要決議：
【以下決議結果：出席董事及獨立董事全體無異議通過。】
| 日期 | 重要決議 | |
| 20/03/2019 | 1 | 通過2018年度員工及董事酬勞分派案 |
| 2 | 通過本公司2018年度營業報告書及財務報表案 | |
| 3 | 通過本公司2018年度盈餘分配案 | |
| 4 | 通過本公司2018年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 | |
| 5 | 通過簽證會計師之獨立性評估暨2019年度報酬案 | |
| 6 | 通過2018年度經理人績效獎金 | |
| 7 | 通過修訂本公司章程案 | |
| 8 | 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案 | |
| 9 | 通過修訂本公司「公司治理實務守則」條文案 | |
| 10 | 通過修訂本公司「資金貸與作業程序」條文案 | |
| 11 | 通過修訂本公司「背書保證作業程序」條文案 | |
| 12 | 通過全面改選董事(含獨立董事)案 | |
| 13 | 通過董事會提名董事名單 | |
| 14 | 通過解除本公司新任董事競業禁止限制案 | |
| 15 | 通過討論股東提案及提名董事候選人名單作業 | |
| 16 | 通過本公司召開2019年股東常會日期暨相關事宜案 | |
| 10/05/2019 | 1 | 通過本公司代理發言人異動案 |
| 2 | 通過任命子公司Techcential Sdn Bhd總經理案 | |
| 3 | 通過2019年度第一季經理人績效獎金及升等案 | |
| 4 | 通過訂定「處理董事所提出要求之標準作業程序」 | |
| 27/06/2019 | 1 | 通過選舉第三屆董事長 |
| 2 | 通過選任第二屆審計委員會成員 | |
| 3 | 通過選任第二屆薪資報酬委員會成員 | |
| 09/08/2019 | 1 | 通過本公司2019年上半年度營業報告書及財務報表案 |
| 2 | 通過本公司2019年上半年度盈餘分配案 | |
| 3 | 通過2019年度5月 – 8月董事、經理人績效獎金 | |
| 4 | 通過子公司Techcential Sdn Bhd投資孫公司乙案 | |
| 5 | 通過本公司註冊辦事處地址變更乙案 | |
| 07/10/2019 | 1 | 通過發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債 |
| 2 | 通過子公司Techcential Sdn Bhd增資EHL Trading Sdn Bhd (EHL)乙案 | |
| 12/11/2019 | 1 | 通過訂定本公司2020年度營運計畫 |
| 2 | 通過訂定本公司2020年度稽核計劃 | |
| 3 | 通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」 | |
| 4 | 通過增加子公司Techcential Sdn Bhd之註冊資本額 | |
| 05/12/2019 | 1 | 通過資金貸與子公司Techcential Sdn Bhd馬幣 1,500 萬元整案 |
2018年度，董事會之重要決議：
【以下決議結果：出席董事及獨立董事全體無異議通過。】
| 日期 | 重要決議 | |
| 2018/03/21 | 1 | 通過2017年度員工及董事酬勞分派案 |
| 2 | 通過本公司2017年度營業報告書及財務報表案 | |
| 3 | 通過本公司2017年度盈餘分配案 | |
| 4 | 通過本公司2017年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 | |
| 5 | 通過簽證會計師之獨立性評估暨2018年度報酬案 | |
| 6 | 追認通過2017年下半年度董事、經理人績效獎金 | |
| 7 | 通過修訂本公司章程案 | |
| 8 | 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案 | |
| 9 | 通過補選一席董事案 | |
| 10 | 通過解除本公司新任董事競業禁止限制案 | |
| 11 | 通過討論股東提案及提名董事候選人名單作業 | |
| 12 | 通過本公司召開2018年股東常會日期暨相關事宜案 | |
| 2018/05/11 | 1 | 通過本公司內部稽核主管異動案 |
| 2 | 通過子公司Techcential Sdn Bhd新投資設立孫公司ESK Biomass Sdn Bhd | |
| 3 | 通過修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」 | |
| 4 | 通過訂定獨立董事之每月固定報酬 | |
| 5 | 通過審查董事候選人提名受理情形 | |
| 6 | 通過修正本公司召開2018年股東常會召集事由案 | |
| 2018/06/29 | 1 | 通過訂定本公司現金股利配息基準日相關事宜案 |
| 2018/08/10 | 1 | 通過為Techcential Sdn Bhd提供背書保證案 |
| 2 | 通過孫公司ESK BIOMASS SDN BHD轉投資設立子公司乙案ESK Wood Products Sdn Bhd | |
| 2018/11/13 | 1 | 通過本公司2019年度營運計畫 |
| 2 | 通過訂定本公司2019年度稽核計劃 | |
2017年度，董事會之重要決議：
【以下決議結果：出席董事及獨立董事全體無異議通過。】
| 日期 | 重要決議 | |
| 2017/04/06 | 1 | 訂定本公司「誠信經營守則」案 |
| 2 | 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 | |
| 3 | 訂定本公司「道德行為準則」案 | |
| 4 | 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 | |
| 5 | 通過本公司2016年度之「內部控制制度聲明書」 | |
| 6 | 訂定本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」案 | |
| 2017/05/11 | 1 | 通過本公司2016年度實際合併財務報表及營業報告書 |
| 2 | 通過本公司2016年度擬制性合併財務報告 | |
| 3 | 通過本公司2016年度盈餘分配案 | |
| 4 | 通過本公司於中華民國境內「訴訟與非訴訟代理人」任命案 | |
| 5 | 訂定本公司提升自行編製財務報告能力計畫 | |
| 6 | 通過2016年度員工及董事酬勞分派案 | |
| 7 | 訂定召開本公司2017年度股東常會案 | |
| 2017/05/11 | 1 | 通過本公司2017年第一季財務報告 |
| 2 | 通過本公司內控聲明書(期間：2016/04/01-2017/03/31) | |
| 3 | 通過本公司2017年第三季及第四季財務預測案 | |
| 4 | 通過2017年上半年度董事、經理人績效獎金及升等 | |
| 2017/08/08 | 1 | 通過本公司2017年第二季財務報告案 |
| 2 | 通過修訂本公司章程案 | |
| 3 | 通過解除本公司董事（含獨立董事）競業禁止限制案 | |
| 4 | 通過購買董監事及經理人責任保險案 | |
| 5 | 訂定召開本公司2017年第一次股東臨時會案 | |
| 2017/08/15 | 1 | 通過授權在台代理人處理登記辦事處事宜 |
| 2017/10/16 | 1 | 通過辦理現金增資發行新股以供股票初次申請上櫃公開承銷案 |
| 2 | 通過於永豐商業銀行開立存款帳戶及相關交易事宜 | |
| 3 | 通過委任永豐商業銀行股份有限公司擔任本公司保管銀行 | |
| 4 | 通過開立員工集合投資專戶 | |
| 2017/11/09 | 1 | 通過訂定本公司2018年度營運計畫與預算案 |
| 2 | 通過訂定本公司2018年度稽核計劃 | |
| 3 | 通過本公司內控聲明書(期間：2016/07/01-2017/06/30) | |
| 4 | 通過本公司2017年現金增資發行新股之員工認股辦法案 | |
| 5 | 通過本公司2017年現金增資發行新股授予經理人員工認股數額之分配案 | |
113年度董事會及功能性委員會（審計及薪資報酬委員會）績效評估結果報告
（113年度績效評鑒結果已於114年3月14日提報董事會）
112年度董事會及功能性委員會（審計及薪資報酬委員會）績效評估結果報告
（112年度績效評鑒結果已於113年3月15日提報董事會）
111年度董事會及功能性委員會（審計及薪資報酬委員會）績效評估結果報告
（111年度績效評鑒結果已於112年3月21日提報董事會）
110年度董事會及功能性委員會（審計及薪資報酬委員會）績效評估結果報告
（110年度績效評鑒結果已於111年3月22日提報董事會）
109年度董事會及功能性委員會（審計及薪資報酬委員會）績效評估結果報告
（109年度績效評鑒結果已於110年5月10日提報董事會）