公司治理專區

『公司章程』中董事席次:7 人,內含獨立董事席次:3 人

本屆董事會係第2 屆 (任期:2016 年 12 月 5 日 ~ 2019 年 12 月 4 日),截至目前為止,董事並無缺額情形。

公司專責處理股東建議或糾紛:本公司設有發言人及代理發言人制度,並配合股務代理機構「永豐金證券股份有限公司」處理股東建議或糾紛等問題。

永豐金證券股份有限公司股務代理部

電話:(02)2381-6288

地址:100台北市中正區博愛路17號3樓

公司發言人之聯絡方式:
發言人:余麗群  董事長特別助理
代理發言人:吳珊珊 執行長特別助理

 

在台登記辦事處地址:台中市南區復興路二段71巷2號13樓

電子郵件信箱:investor@techcential.com

2018年度至最近一次董事會之重要決議:

日期 重要決議
2018/03/21 1 通過2017年度員工及董事酬勞分派案
2 通過本公司2017年度營業報告書及財務報表案
3 通過本公司2017年度盈餘分配案
4 通過本公司2017年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
5 通過簽證會計師之獨立性評估暨2018年度報酬案
6 追認通過2017年下半年度董事、經理人績效獎金
7 通過修訂本公司章程案
8 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案
9 通過補選一席董事案
10 通過解除本公司新任董事競業禁止限制案
11 通過討論股東提案及提名董事候選人名單作業
12 通過本公司召開2018年股東常會日期暨相關事宜案
2018/05/11 1 通過本公司內部稽核主管異動案
2 通過子公司Techcential Sdn Bhd新投資設立孫公司ESK Biomass Sdn Bhd
3 通過修訂「董事及經理人薪資酬勞辦法」
4 通過訂定獨立董事之每月固定報酬
5 通過審查董事候選人提名受理情形
6 通過修正本公司召開2018年股東常會召集事由案
2018/06/29 1 通過訂定本公司現金股利配息基準日相關事宜案
2018/08/10 1 通過為Techcential Sdn Bhd提供背書保證案
2 通過孫公司ESK BIOMASS SDN BHD轉投資設立子公司乙案ESK Wood Products Sdn Bhd
2018/11/13 1 通過本公司2019年度營運計畫
2 通過訂定本公司2019年度稽核計劃

2017年度,董事會之重要決議:

日期 重要決議
2017/04/06 1 訂定本公司「誠信經營守則」案
2 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
3 訂定本公司「道德行為準則」案
4 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
5 通過本公司2016年度之「內部控制制度聲明書」
6 訂定本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」案
2017/05/11 1 通過本公司2016年度實際合併財務報表及營業報告書
2 通過本公司2016年度擬制性合併財務報告
3 通過本公司2016年度盈餘分配案
4 通過本公司於中華民國境內「訴訟與非訴訟代理人」任命案
5 訂定本公司提升自行編製財務報告能力計畫
6 通過2016年度員工及董事酬勞分派案
7 訂定召開本公司2017年度股東常會案
2017/05/11 1 通過本公司2017年第一季財務報告
2 通過本公司內控聲明書(期間:2016/04/01-2017/03/31)
3 通過本公司2017年第三季及第四季財務預測案
4 通過2017年上半年度董事、經理人績效獎金及升等
2017/08/08 1 通過本公司2017年第二季財務報告案
2 通過修訂本公司章程案
3 通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止限制案
4 通過購買董監事及經理人責任保險案
5 訂定召開本公司2017年第一次股東臨時會案
2017/08/15 1 通過授權在台代理人處理登記辦事處事宜
2017/10/16 1 通過辦理現金增資發行新股以供股票初次申請上櫃公開承銷案
2 通過於永豐商業銀行開立存款帳戶及相關交易事宜
3 通過委任永豐商業銀行股份有限公司擔任本公司保管銀行
4 通過開立員工集合投資專戶
2017/11/09 1 通過訂定本公司2018年度營運計畫與預算案
2 通過訂定本公司2018年度稽核計劃
3 通過本公司內控聲明書(期間:2016/07/01-2017/06/30)
4 通過本公司2017年現金增資發行新股之員工認股辦法案
5 通過本公司2017年現金增資發行新股授予經理人員工認股數額之分配案