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April 8, 2019

召開2019年度股東常會訊息

1.董事會決議日期: 107/03/20

2.股東會召開日期: 107/06/27

3.股東會召開地點: PCBC會議中心-HH會議室(台北市松山區復興北路99號15樓)

4.召集事由一、報告事項:
(1) 2018年度營業報告。
(2) 審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
(3) 2018年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認2018年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認2018年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司章程部份條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)修訂本公司「資金貸與作業程序」部份條文案。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及獨立董事。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期: 107/04/29

11.停止過戶截止日期: 107/06/27

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